Criptoactivos y cadena de custodia de la prueba

Resumen

El crecimiento del mercado de criptoactivos y su popularización en Brasil han situado estos activos en el centro de los litigios judiciales, especialmente en materia de recuperación de activos. Aun así, falta una teoría consolidada sobre el tratamiento probatorio de las evidencias relacionadas con ellos. Este artículo examina la aplicación de la cadena de custodia, regulada en los artículos 158-A a 158-F del Código de Proceso Penal brasileño, a las pruebas que involucran criptoactivos. El marco teórico es la concepción racional de la prueba. Se sostiene que la cadena de custodia se relaciona con la fiabilidad del elemento probatorio, y no con su admisibilidad. Por ello, su inobservancia no genera nulidad y debe tenerse en cuenta en el momento de la valoración. La tesis central es que la prueba sobre criptoactivos no constituye una categoría unitaria: sus modalidades presentan problemas epistémicos y jurídicos propios y se distinguen por el grado de autonomía del dato respecto de mecanismos externos de verificación. Los datos registrados en blockchains públicas suficientemente descentralizadas se autentican mediante simple verificación pública, lo que descarta la lógica de la cadena de custodia. En los datos proporcionados por proveedores de servicios de activos virtuales centralizados, la fiabilidad depende de la idoneidad institucional de la fuente y de la forma de recepción y conservación del dato. En las herramientas de inteligencia blockchain, la agrupación de direcciones exige la validación metodológica de la heurística empleada. Por su parte, la atribución de esas direcciones a entidades del mundo real depende de evidencias off-chain, cada una sometida a su propio régimen de custodia. Por último, cuando los datos sobre criptoactivos están vinculados a otras pruebas digitales, la cadena de custodia se aplica plenamente y exige cautelas adicionales en el manejo de claves privadas y frases de recuperación (seed phrases).